Проверка контрагента на благонадежность и сбор информации для переговоров с потенциальным бизнес-партнером
Чтобы добиться успеха в бизнесе и не потерять предприятие, необходимо тщательно просчитывать все риски и регулярно проверять деловых партнеров на благонадежность. Это особенно актуально перед заключением сделки с новым контрагентом и принятием решения об инвестициях в другую компанию. Только так можно обнаружить мошенника и избежать крупных финансовых потерь.
Проверка контрагента также потребуется, если:
- принять решение о заключении договора нужно в кратчайшие сроки;
- потенциальный бизнес-партнер находится в другом регионе или за границей;
- предоставленные контрагентом документы вызывают сомнения (в них есть ошибки, расхождения и несовпадения в датах);
- руководитель фирмы ведет себя странно, уклоняется от прямых вопросов и т.д.
Детективное агентство Бормисова готово взять на себя проверку деловых партнеров и сбор информации для переговоров. В рамках услуги мы выясняем и предоставляем Вам следующую информацию:
- регистрационные и контактные данные компании;
- сведения о владельце, основателе и руководстве фирмы;
- наличие судимостей у руководителя компании;
- численность штата;
- отделения и представительства фирмы;
- состояние счетов компании и ее платежеспособность;
- баланс и активы фирмы;
- наличие судебных разбирательств.
Важно! Мы действуем в рамках российского законодательства и получаем информацию из всех доступных источников: справочников, баз данных арбитражных судов, реестров, СМИ и т.д.
Стоит задуматься о сотрудничестве с компанией в том случае, если экспертиза контрагентов выявила следующее:
- фирма зарегистрирована в офшорной зоне;
- компания неоднократно меняла юридический адрес;
- на лицевом счету отсутствует информация о движении денежных средств;
- в штате нет официально зарегистрированных сотрудников или их слишком мало для осуществления деятельности;
- компания осуществляет финансовые операции через банк с сомнительной репутацией;
- руководящий состав находится под следствием или привлекался к уголовной ответственности в прошлом;
- у фирмы отсутствуют долгосрочные партнерские отношения с другими контрагентами;
- компания не исполняет свои обязательства по погашению долгов и т.д.
Чтобы получить подробную информацию об услуге проверить бизнес партнера на благонадежность, позвоните по телефону +7 (911) 867-77-81. Мы ответим на возникшие вопросы и сориентируем по срокам выполнения работ.